臨時公告

第八屆董事會第五十次會議決議公告(臨2021-004號)

證券代碼:600831 證券簡稱:廣電網絡 編號:臨2021-004號

轉債代碼:110044 轉債簡稱:廣電轉債

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

第八屆董事會第五十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2021年2月5日,公司以書面方式通知召開第八屆董事會第五十次會議。2021年2月8日,會議以通訊表決方式召開。應參會董事7人,實際參會董事7人,分別是王立強先生、謝林平先生、馮忠義先生、韓普先生、聶麗潔女士、員玉玲女士、郝士鋒先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事投票表決,形成如下決議:

一、審議通過《關于調整組織機構的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

為適應行業新發展趨勢,推動云服務能力建設,公司將運行調度部更名為云網運營部、建設管理部更名為云網建設部、信息化部更名為網絡與信息安全管理部,并相應調整其部門職責。

二、審議通過《關于變更注冊資本的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

由于2020年度廣電轉債持續轉股,截至2020年末公司股份總數由708,845,828股增加至710,480,417股,公司擬將注冊資本由708,845,828元變更為710,480,417元。

董事會提請股東大會授權管理層辦理注冊資本變更工商登記的具體事宜。

本項議案需提交股東大會審議。

三、審議通過《關于增加經營范圍的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

根據業務發展需要,公司擬在經營范圍中新增互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務。具體以工商登記機關核準的經營范圍為準。

董事會提請股東大會授權管理層辦理經營范圍變更工商登記及申請相應經營資質證照等具體事宜。

本項議案需提交股東大會審議。

四、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

由于變更注冊資本、增加經營范圍、股份數量變化,公司擬對《公司章程》部分條款進行相應修訂。

董事會提請股東大會授權管理層辦理工商變更登記等具體事宜。

本項議案需提交股東大會審議。

詳見公司同日發布的臨2021-005號《關于變更注冊資本、經營范圍及修訂<公司章程>部分條款的公告》。

五、審議通過《關于提議召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

7票同意、0票反對、0票棄權。

詳見公司同日發布的臨2021-006號《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

董事會

2021年2月8日

上一條:關于變更注冊資本、經營范圍及修訂《公司章程》部分條款的公告(臨2021-005號) 下一條:關于變更投資者聯系電話的公告(臨2021-003號)

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